Банк России рекомендует банкам контролировать источники денежных средств при внесении клиентами крупных сумм наличных

Меры ориентированы на операции с крупными суммами наличных (так, для граждан – если операции составляют от 5 млн рублей однократно или суммарно такую же величину в месяц), нехарактерные для бизнеса компаний или бытовых расчетов физических лиц. Они затрагивают узкий сегмент клиентов кредитных организаций и не затрагивают интересы добросовестных граждан. Рекомендации соответствуют принципам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), особое внимание в которых уделяется вопросам источников происхождения денежных средств в процедурах надлежащей проверки клиентов. Рекомендации позволяют сделать эти процедуры более понятными для финансовых организаций и их клиентов.